Suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudicii de peste 18 milioane euro!

imagesCAY0C14XProcurorii DIICOT (Serviciul Teritorial Ploie?ti), healing împreun? cu ofi?erii de poli?ie judiciar? din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalit??ii Organizate Buz?u, store Br?ila, order Ialomi?a, Vaslui, Covasna ?i Brig?zilor de Combatere a Criminalit??ii Organizate  Ploie?ti, Bucure?ti, Constan?a au efectuat mar?i, 15 octombrie, 45 de perchezi?ii la domiciliul unor indivizi suspecta?i de delapidare cu consecin?e deosebit de grave, sp?lare de bani, evaziune fiscal? ?i fals în eviden?ele contabile.

Inculpa?ii, cet??eni turci ?i români, sunt suspecta?i c? au achizi?ionat, procesat ?i comercializat cantit??i importante de grâu de la produc?tori, urmând a fi date spre vânzare f?r? întocmirea de documente legale. De asemenea, ace?tia au apelat la ob?inerea de documente care justific? doar o parte din m?rfuri, suspec?ii încercând astfel sustragerea de la achitarea pl??ii c?tre statul român.

De la domiciliile incula?ilor au fost ridica?i 350 000 lei, respectiv 150 000 euro, urmând a fi instituite m?suri asiguratorii asupra mai multor imobile, terenuri, utilaje ?i autoturisme. Prejudiciul creat este estimat la 18 milioane euro.

În urma cercet?rilor, a început urm?rirea penal? pentru 42 de învinui?i, 37 dintre ace?tia fiind ac?iona?i în instan??. Învinui?ii beneficiaz? de prezum?ia de nevinov??ie.

Sursa

 

Comentarii

comentarii